A Vám- és Pénzügyőrség az APEH munkatársaival közösen 2008. év márciusában, több éve tevékenykedő szeghalmi adócsalókat leplezett le. A rendkívül gyors és hatékony - alig három hetes - nyomozást követően a vámnyomozók 2008. tavaszán rajtaütöttek két egyéni vállalkozáson, valamint egy fiktíven működő betéti társaságon. A szállítmányozással foglalkozó egyéni vállalkozás fiktív fuvarozási számlákat fogadott el tevékenységéhez a másik egyéni vállalkozótól. Hat helyen tartottak házkutatást (lakásban és irodában), amelynek során hamisításhoz használt bélyegzőt, több társaság fejlécével ellátott üres lapokat, amelyekre a hamis számlákat nyomtatták, illetve az ehhez használt számítógépet találtak.

A nyomozás során kiderült továbbá, hogy a betéti társaság valós tevékenységet nem folytatott, azonban fiktív számlákat állított ki és fogadott el fuvarozásról. Az elsődleges intézkedések alapján 300 millió Ft összegű ÁFA jogosulatlan visszaigénylésére, valamint ezzel összefüggésben 12 millió Ft értékű pénzmosás elkövetésére merült fel megalapozott gyanú, melynek eredményeként a rajtaütést követően két személy került előzetes letartóztatásba, akik tekintetében az APEH vagyonosodási vizsgálatot is elrendelt.

A tavalyi vizsgálat alapján bevezetett széleskörű nyomozás eredményeként az elsődleges 300 millió Ft ÁFA értékű elkövetésen túl - a továbbra is előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottak terhére - mára további 570 millió Ft értékű ÁFA csalás valamint 190 millió Ft értékű személyi jövedelemadó csalása került felderítésre, megállapításra.

A felderített jogsértések alapján a vámhatóság munkatársai kettő főt különösen nagy kárt okozó csalás bűntettével, az adóbevételt különösen nagymértékben csökkentő adócsalás bűntettével, magánokirat-hamisítással valamint a számvitel rendjét sértő bűncselekmények, további egy főt pénzmosás bűncselekmény elkövetésével gyanúsította meg a napokban.

Sipos Jenő ezredes
szóvivő

Szólj hozzá a fórumon Eredményes volt a további nyomozás

Kék Hírek Online